تغريم مصرف دويتشه بنك الالماني لاتهامه بعمليات غسيل أموال

تغريم مصرف دويتشه بنك الالماني لاتهامه بعمليات غسيل أموال

- ‎فيخبر عاجل
360
0

فرضت السلطات في بريطانيا والولايات المتحدة غرامة بقيمة 630 مليون دولار على مصرف دويتشه بنك الالماني العملاق
لاتهامه بالقيام بعمليات غسيل اموال في روسيا.

وبحسب الاتهامات الموجهة الى دويتشه بنك فقد عمل المصرف على تحويل عشرة مليارات دولار الى خارج روسيا بطريقة غير شرعية عبر استخدام استراتيجية “ميرور ترايدينغ” عبر فروع البنك في موسكو ولندن ونيويورك.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *